По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо системы UAPS и биржи Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначенные для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
-
972
0 -
Он обвиняется по семи уголовным статьям, в том числе в мошенничестве и растрате пользовательских средств.
1287 0 -
Сделки еще не окончательны и должны быть одобрены судьей Джоном Дорси, который курирует дело о банкротстве FTX в Делавэре.
793 0 -
Binance заявила, что ведет переговоры с несколькими площадками о продаже своего российского бизнеса и ищет нового покупателя вместо CommEX. Крупнейшая криптобиржа мира отметила, что у CommEX, которая объявила о намерении прекратить свою работу, нет возможности выполнить обязательства по сделке, заключенной в сентябре 2023 года.
819 0 -
Криптобиржа CommEX, которой в сентябре 2023 года перешел российский бизнес Binance, объявила о прекращении работы.
954 0 -
Криптобиржа Binance сообщила, что граждане России и её резиденты не смогут совершать P2P-операции (peer-to-peer между отдельными пользователями) на платформе после 31 января 2024 года.
791 0 -
Компания FTX Trading Ltd. представила свое предложение по возврату миллиардов долларов клиентам и кредиторам, положив начало последнему раунду потенциальных споров о том, как лучше всего положить конец делу о банкротстве запятнанной мошенничеством криптовалютной компании.
788 0 -
Криптобиржа Binance сообщила пользователям о прекращении с 31 января 2024 года поддержки сделок с использованием российского рубля (RUB), включая следующие торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB.
913 0 -
Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит со своего поста. Он согласился признать себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и заплатит штраф в размере 50 млн долларов.
1057 0 -
Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве. 2 ноября присяжные Нью-Йорка вынесли вердикт, завершив судебный процесс, в ходе которого Бэнкман-Фрид защищался от обвинений в том, что он преступно неправильно управлял своей криптовалютной биржей FTX и торговой фирмой Alameda Research.
2699 2
